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      2016-013 八屆二十二次董事會決議公告
      上傳時間:2016-05-05

             股票代碼:600865 股票簡稱:百大集團 編號:臨2016-013


      百大集團股份有限公司

      第八屆董事會第二十二次會議決議公告


             本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
             百大集團股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議于2016年4月21日以短信和電子郵件的方式發出通知,于2016年4月25日以通訊方式召開。會議應參加表決董事8人,實際參加表決董事8人,會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議審議并一致同意通過了以下議案:
      一、審議通過《關于2016年第一季度報告的議案》。
      表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
      二、審議通過《關于調整公司內部管理機構設置的議案》,同意合作發展部變更為投資管理部,同時增設醫學事業部,其他機構設置及職能不變。
      表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
      三、審議通過《關于使用閑置資金進行理財投資的議案》,詳見與本公告同時披露的2016-014號臨時公告。
      表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
      四、審議通過《關于向西選進出口公司采購商品之日常關聯交易的議案》,詳見與本公告同時披露的2016-015號公告。
      表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
      五、審議通過《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》,會議通知詳見與本公告同時披露的2016-016號公告。
      表決結果:同意8票,反對0票,棄權0票。
      以上第三項議案將提交股東大會審議。

             特此公告。


      百大集團股份有限公司董事會

      二〇一六年四月二十七日

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