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      2021-032第十屆董事會第八次會議決議公告
      上傳時間:2021-08-07

      股票代碼:600865      股票簡稱:百大集團      編號:臨2021-032 

       

      百大集團股份有限公司

      第十屆董事會第八次會議決議公告

       

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

       

          百大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)202185在杭州召開屆董事會第次會議。本次會議的通知已于2021年7月26日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式,會議出席董事9人,實際出席董事9人。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序,由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一致同意通過了以下議案:

      一、審議通過《2021年半年度總經理工作報告》。

          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

      二、審議通過《2021年半年度報告全文及摘要》,報告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

      三、審議通過《關于重新授權公司利用閑置資金進行委托理財的議案》,詳見與本公告同時披露的2021-033號公告。

          表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

      四、審議通過《關于修訂<內幕信息知情人登記制度>的議案》,具體修訂內容詳見后附制度修訂對照表,修訂后制度全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

      表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

      五、審議通過《關于召開2021年第一次臨時股東大會的議案》,詳見與本供公司同時披露的2021-034號公告。

      表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。

       

      特此公告。

                                       

      百大集團股份有限公司董事會

                                           二〇二一年八月七日


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